纸密码:600085纸缩写:同仁堂公报号:临 2012-004

现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

第五届董事会第十九的次举行或参与会议决心公报

暨聚集 2011 同伙大会年度绕行的

董事会和整体董事保证人、给错误的劝告陈

阐明或优异的不予使用,其质地的现实性、真实和完整性猜想优越的和共同义务。

现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司第五届董事会第十九的次举行或参与会议,于 2012 年 4 月 13

日以电子邮件、经过正本和私人的服务性的绕行的占有董事,于 4 月 25 在公司的年代

举行或参与律师的问询处集结。董事应列席举行或参与会议 11 人,实到 11 人。公司整体监事、上级办理权杖列席

这次举行或参与会议。举行或参与会议的聚集和聚集契合。举行或参与会议

由公猪董事长梅群丈夫掌管,经与会董事慎重议论,其次的事项经举手提议经过:

一、公司 2012 年根本的四分经过期刊全文

称许 11 票反 0 票弃权 0 票

二、相干方采选规划及年度定额预测

公司与现在称Beijing同仁堂(部队)命运乘客名额有限制的公司(含分店),除左右

公司) 2011 采选有木架的给予于1997年签名。。鉴于 2011 年内发生的公司兼并排序

使多样化,思索公司期货的事情开展,公司怀胎 2012 年及 2013 相干买卖年报

生的算术区别为不超越 9 亿元人民币。

该事项属于相干买卖,公司整体孤独董事、董事会审计专员

过,梅群丈夫,董事会五位联席董事、bet36体育在线丈夫、丁永玲小姐、顾海

欧丈夫和张荣伟丈夫妙计开票,占有非相干董事的审计和鼓励,由孤独董事宣布参与竞选

孤独视域,敝以为相干买卖的预测算术,不伤害公司及同伙的感兴趣的事

形。

称许 6 再次开票(五名相干董事妙计开票) 0 票弃权 0 票

左右规划还需要的做给公司 2011 年度同伙大会慎重经过。

三、神的选择董事会的提议

公司第五届董事会任期满期,2012 董事会于1997年改组。据龚说

该司溶液的说起药典,第五届董事会据以取名下一届董事会董事申请求职者造bet36体育在线、梅

群、丁永玲、顾海鸥、张荣寰、高振坤、冯志美、王连洲、高学敏、詹元景、孙

燕红,在内部地王连洲、高学敏、詹元景、孙燕虹是孤独董事。(董事申请求职者简历见

附件 1,孤独董事据以取名叫牌和申请求职者叫牌见附件 2)

上述的被据以取名人选经董事会据以取名专员事前审察经过,公司孤独董事对此

颁发孤独视域,称许上述的申请求职者。

称许 11 票反 0 票弃权 0 票

左右规划还需要的做给公司 2011 年度同伙大会由积聚开票神的选择发生。

四、论孤独董事的整洁的、孤独监事分派阴谋

确保孤独行使大行政区的无效性,拟

孤独董事、监事大方基准的整洁的 80,000 人民币(含税)。

称许 7 再次开票(四名孤独董事妙计开票) 0 票弃权 0 票

左右规划还需要的做给公司 2011 年度同伙大会慎重经过。

五、论集结 2011 年度同伙大举行或参与会推荐信

称许 11 票反 0 票弃权 0 票

董事会决议 2012 年 5 月 25 白昼早上 9 时 30 分,在现在称Beijing市东城区东

茂盛的街 52 公司房间号,现场集结公司 2011 年度同伙大会。说起事

文章如次:

(1)举行或参与会议待议诸事项一览表

1、现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司 2011 年度财务决算期刊

2、现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司 2011 年度利润分派阴谋

3、现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司 2011 董事会任务年度期刊

4、现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司 2011 中西部及东部各州的县议会任务年度期刊

5、现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司 2011 年度期刊主题及摘要

6、现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司说起续聘主任会计人员师事务所及决议其酬报的推荐信

7、现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司说起向相干方采选并估计年发生限量的推荐信

8、现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的董事会换届神的选择的推荐信

9、现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司中西部及东部各州的县议会换届神的选择的推荐信

10、现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司论孤独董事的整洁的、说起孤独监事分派的推荐信

(二)列席举行或参与会议的专员

1、公司董事、掌管和上级干练的人

2、2012 年 5 月 16 日期是集市占有率流露的日期。一切的 2012 年 5 月 16 白昼午后关门

在柴纳纸上海办流露的同伙或其保证

占有保证代表五月列席举行或参与会议。

(三)合作者流露程度:

1、流露时期:2012 年 5 月 17 白昼早上 9:00—午后 4:00。

2、流露手续:私人的同伙持股账车、我的音阶车流露手续;受命出

参与者须出示校长身份证正本。、客户集市占有率账卡、现行命令及私人的音阶证问询处

流露顺序;团体同伙持股单位声明、集市占有率账卡、团体保证书及列席人音阶

证办流露顺序。远地同伙可经过字母或正本流露。

(四)休息事项

公司地址:现在称Beijing市东城区东兴大街 52 号

邮递区号:100062

联 系 人:贾泽涛、李全林

亲戚电话:010—67020018

正本:010—67059266

格外地公报。

现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

董事会

二零略年四月二十五个的人组成的橄榄球队日

保证现行命令

兹付托丈夫(小姐)在现在称Beijing代表我公司

限公司 2011 年度同伙大会,并行使提议权。

受命人音阶证号码:

客户端ID号:

基金集市占有率:

客户集市占有率账:

保证书签发日期:

保证书无效期:

开票权(请在选择栏上打勾,挑选选择,多项选择无法度效力):

1、握住整个开票权;

2、比照付托人的讲授开票(附加阐明,同伙大举行或参与会待议诸事项一览表上的每一件事

对待议诸事项一览表文章投投票赞成者、反或弃权的讲授,由付托人签名或盖印;

3、付托人未作详细讲授的,受命人无论可以地面个人的用意志力驱使开票。

是;否。

付托人签名(公司同伙盖印):

回执

亲近的 2012 年 5 月 16 日,我单位(私人的)获得现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司股

票股,扩大公司 2011 年度同伙大会。

参与权杖姓名:

集市占有率账号:

同伙姓名(盖印):

注:保证现行命令和回执剪报或硬拷贝均无效。

附件 1:董事申请求职者简历

1、bet36体育在线丈夫,58 岁,追究生的学历,上级理财师。历任现在称Beijing中药四厂副厂长,

现在称Beijing中药厂副厂长、厂长,现在称Beijing同仁堂一批备用药品二厂厂长,柴纳现在称Beijing同仁堂部队公司

副总经理干练的人、总干练的人兼党党委副办事员,柴纳现在称Beijing同仁堂(部队)乘客名额有限制的义务公司董事长

兼党党委副办事员,现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司董事长,现在称Beijing同仁堂科学技术开展命运乘客名额有限制的

公司董事长。柴纳现在称Beijing同仁堂(部队)命运乘客名额有限制的公司义务公司董事长、党委办事员,北

京同仁堂国际命运乘客名额有限制的公司董事长;现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司副董事长,现在称Beijing同仁堂

科学技术开展命运命运乘客名额有限制的公司董事,现在称Beijing同仁堂中药命运乘客名额有限制的公司董事长。通国实业联第九

届给予专员、柴纳专利商务保护协会副委员长、现在称Beijing市第十一届政协专员。

2、梅群丈夫,55 岁,追究生的学历,副负责人药师。历任现在称Beijing同仁堂一批备用药品厂教书科

副科长,现在称Beijing市药材公司干练的人辅助的,柴纳现在称Beijing同仁堂部队公司总干练的人辅助的、副总经理

干练的人,现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司董事、总干练的人,柴纳现在称Beijing同仁堂(部队)乘客名额有限制的责

任公司董事、总干练的人,现在称Beijing同仁堂科学技术开展命运命运乘客名额有限制的公司副董事长。教会中的供职者柴纳北

京同仁堂(部队)乘客名额有限制的义务公司副董事长、总干练的人、党党委副办事员,现在称Beijing同仁堂国

际命运乘客名额有限制的公司董事,现在称Beijing同仁堂康健药物命运命运乘客名额有限制的公司董事长,现在称Beijing同仁堂药材参

茸装饰命运乘客名额有限制的公司董事长,现在称Beijing同仁堂一批备用药品命运乘客名额有限制的公司董事长,现在称Beijing同仁堂加酶的

开发命运乘客名额有限制的公司董事长,现在称Beijing同仁堂中医学医院乘客名额有限制的义务公司董事长;现在称Beijing同仁堂股

份命运乘客名额有限制的公司董事长,现在称Beijing同仁堂科学技术开展命运命运乘客名额有限制的公司董事长。柴纳中药协会副

委员长,柴纳国际商务助长专员专员,柴纳服务性的商务协会常务理事,现在称Beijing药学会

常务理事,现在称Beijing市实业联合会常务理事,现在称Beijing市进取心联合会副委员长,现在称Beijing市第十

三届人大代表,现在称Beijing市东城区第十五个的人组成的橄榄球队届人大代表。

3、丁永玲小姐,48 岁,机构学历,副负责人药师。柴纳现在称Beijing同仁堂部队公司司

团党委副办事员,柴纳现在称Beijing同仁堂部队公司外经外贸处副局长、处长,兼去世分公

司副干练的人、干练的人,现在称Beijing同仁堂科学技术开展命运命运乘客名额有限制的公司副总经理干练的人、董事、副董事长,

柴纳现在称Beijing同仁堂(部队)乘客名额有限制的义务公司总干练的人辅助的、副总经理干练的人,现在称Beijing同仁堂康健

药物命运命运乘客名额有限制的公司董事。柴纳现在称Beijing同仁堂(部队)命运乘客名额有限制的公司义务公司副总经理干练的人,

现在称Beijing同仁堂国际命运乘客名额有限制的公司董事、总干练的人,现在称Beijing同仁堂康健药物命运命运乘客名额有限制的公司副董

事长,现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司董事,现在称Beijing同仁堂中药命运乘客名额有限制的公司董事、总干练的人。

4、顾海鸥丈夫,46 岁,医学硕士,上级技师。历任现在称Beijing市中药魏茨曼追究所副

所长兼柴纳现在称Beijing同仁堂部队公司技术提取岩芯副负责人,现在称Beijing同仁堂开展文章问询处第

三文章组副干练的人,现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司副总经理干练的人兼药厂副厂长、副总经理干练的人兼

魏茨曼追究所所长,现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司副总经理干练的人、董事、轮机长、董事长。

柴纳现在称Beijing同仁堂(部队)命运乘客名额有限制的公司义务公司副总经理干练的人,现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

董事。

5、张荣寰丈夫,33 岁,机构学历,药师。历任现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司团委书

记,现在称Beijing同仁堂(部队)命运乘客名额有限制的公司团委办事员、党委常务委员,总干练的人辅助的和Concurrentl

集市物价把持部牧师,现在称Beijing同仁堂国际命运乘客名额有限制的公司副总经理干练的人,现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

命运乘客名额有限制的公司党党委副办事员、纪委办事员、工会主席。柴纳现在称Beijing同仁堂(部队)命运乘客名额有限制的公司

义务公司党委常务委员、总干练的人辅助的,人事公仆部牧师、组织部牧师,现在称Beijing同仁堂

命运命运乘客名额有限制的公司董事。

6、高振坤丈夫,48 岁,追究生的学历,上级主任会计人员师。柴纳现在称Beijing同仁堂部队公司

日分办理子公司副干练的人、干练的人,现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司副总经理干练的人兼经纪子公司经

理,现在称Beijing同仁堂药材命运乘客名额有限制的公司副总经理干练的人。、总干练的人,现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

同仁堂杂货店办理,现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司总主任会计人员师,现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

副总经理干练的人、党委办事员。教会中的供职者现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司董事、总干练的人。

7、冯志美小姐,41 岁,追究生的学历,上级主任会计人员师。历任现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司乘客名额有限制的公

贮藏所副牧师、牧师、副总经理主任会计人员师。教会中的供职者现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司董事、总会

计师。

8、王连洲丈夫,72 岁,机构学历。政府财政厅政府财政组历任古代不列颠或威尔士的王侯

长、组长、副负责人,理财法处副局长,追究实验课局级检查官、负责人,柴纳的声明

券法》、草拟信赖法和装饰助长局任务组主席。同时与现在称Beijing同仁堂命运

份命运乘客名额有限制的公司、太平的纸命运命运乘客名额有限制的公司、硅谷生命之火的熄灭资产办理部队、华夏基金办理

公司孤独董事、沃伯格信赖公司。

9、高学民丈夫,74 岁,现在称Beijing中医学药机构讲师、临床国药博士生家庭教师,享

消受国务院特殊大方。教会中的供职者:国家的处方汇编专员特殊征求意见者,卫生部国家的根本药物审评

专家,产前阵痛和社会部医疗保险种类评价专家,国家的药品监视办理局新药审评专员专员,

国家的药品监视办理局新药、起麻痹作用的、商务保护种类复查专家专员专员,保健食品审察专员

员,柴纳食品科学技术学会功用食品分科理事,柴纳国药会理事,柴纳的药物乱用

防守和把持协会盟员,柴纳医药协会上级围攻,现在称Beijing中医学药学会理事,山东柳琴沃华市医林

科学技术命运乘客名额有限制的公司董事。同时路肩现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司、天津中新药物部队

份命运乘客名额有限制的公司和内蒙古福瑞中麻醉药科学技术命运有命运乘客名额有限制的公司孤独董事。

10、詹元景丈夫,68 岁,正上级技师。历任天津中新药物部队份命运乘客名额有限制的公司

新加坡上市准备问询处负责人,天津中新药物部队份命运乘客名额有限制的公司董事、副总经理干练的人、

总干练的人,于 2001 年 2 月任天津中新药物部队份命运乘客名额有限制的公司董事长、总干练的人、党

党委副办事员。柴纳中医学药协会原副委员长、天津市医学研究所副委员长、天津市中医学药协会

会副委员长、天津机构客座讲师。教会中的供职者现在称Beijing同仁堂有命运乘客名额有限制的公司孤独董事。

11、孙艳红小姐,59 岁,追究生的学历,上级主任会计人员师,柴纳表示主任会计人员师。曾在华北退役

现在称Beijing市政府财政局、国家资产办理局工交在在长、现在称Beijing表示主任会计人员师协会副秘书长。教会中的供职者

现在称Beijing表示主任会计人员师协会副委员长、常务理事、资产评价专业直截了当地、后续教书专员主席

任,现在称Beijing市青年开展基金理事,同时路肩现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司、蓝星化学工程

新材料命运乘客名额有限制的公司、内蒙古元兴能源资源命运乘客名额有限制的公司、广西丰林木业部队命运乘客名额有限制的公司。

命运乘客名额有限制的公司孤独董事。

附件 2:孤独董事据以取名叫牌和申请求职者叫牌

现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

孤独董事据以取名人

据以取名人现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司第五届董事会,据以取名王连洲丈夫、高学敏

丈夫、詹元景丈夫、孙艳红小姐为现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司特别感应届董事会孤独董

事申请求职者,整整确信被据以取名人的专门知识、教书树立、任务经历、多元主义桩等。

产生影响。被据以取名人已封面称许充当现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司特别感应届董事会孤独董事

申请求职者(见孤独董事申请求职者叫牌)。被据以取名人以为,被据以取名人路肩孤独董事

职资历,与现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司经过不存在无论哪个产生影响其孤独性的相干,详细

叫牌如次:

一、被据以取名人有着股票上市的公司运作的根本知识,熟识互插法度、行政规章、

规章节和休息正常化证件,有五年不只是的法度、理财、财务、办理或休息演技孤独

立董事负责任所需的任务发现,地面《股票上市的公司上级办理权杖训练指导者》

按说起药典获得孤独董事资历证书。

二、被据以取名人的资历契合其次的法度、行政规章和必须使用的章章章章的查问:

(一)公司条例说起董事资历的药典;

(二)公仆法说起公仆多元主义的药典;

(三)中央纪律委员会、中华人民共和国中央组织部

后头适合股票上市的公司、基金办理公司孤独董事、孤独监事绕行的;

(四)中央纪律委员会、教书部、监察部说起提高

说起高等院校领导班子盟员多元主义的药典;

(5)柴纳保监会孤独董事办理暂行程度药典;

(六)休息法度、行政规章和必须使用的章章章章药典的围住。

三、被据以取名人的孤独性,不属于其次的围住:

(一)在股票上市的公司及其相干进取心供职的权杖;、次要社会相干

(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、儿

儿媳和少年在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等;

(二)陆续的或许直接获得股票上市的公司已发行命运 超越1%或超群的前十的股票上市的公司

自然人同伙及其直系亲属;

(三)陆续的或许直接获得股票上市的公司已发行命运 超越5%的同伙或ABov

前五名同伙供职权杖及其直系亲属;

(四)路肩股票上市的公司实践把持人及其相干方的权杖;

(五)为股票上市的公司及其桩同伙供奉融资、法度、咨

查询及休息服务性的权杖,占有文章组盟员,包孕供奉服务性的的共鸣、各级复核权杖、

签名期刊的权杖、使无空闲人和次要领导;

(六)与股票上市的公司及其桩同伙的次要事情往还

单路肩董事、掌管或上级干练的人,或许是买卖的桩同伙名单

路肩董事、掌管或上级干练的人;

(七)有前六项围住的;

(八)休息上海纸买卖所被发现的事物。

四、孤独董事申请求职者无其次的坏事纪录:

(一)曾受柴纳证监会行政处罚的;

(二)在纸买卖所在上的认定为不合适具有某个时代特征的;

(三)受到纸买卖所在上的过失或许开炮的;

(四)路肩孤独董事具有某个时代特征的,陆续两遍未到庭董事会举行或参与会议,或不亲自列席

董事会举行或参与会议次数占当年第三档不只是;

(五)前孤独董事,所颁发的孤独视域与忠实锋利的不适合。

五、包孕现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司在内,被据以取名人多元主义孤独董事的境内上市

公司不超越五个的,被据以取名人在现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司陆续供职未超越六

年。

六、被据以取名人孙艳红小姐有着较充足的的会计人员专门知识和发现,并有着表示会

计师、上级主任会计人员教师历。

该据以取名人已向股票上市的公司的孤独董事立案

而训练指导则检验了孤独董事的资历。

该被据以取名人保证人上述的叫牌的现实性、完整性和真实,不存在虚伪发表宣言或给错误的劝告性电阻丝,

这事被据以取名人完整包含锻造的能够恶果。

格外地叫牌。

据以取名人:现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的董事会

二零略年四月二十五个的人组成的橄榄球队日

现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

孤独董事申请求职者叫牌

一、王连洲,已整整确信并称许由据以取名人现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司第五届董

事会据以取名为现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司特别感应届董事会孤独董事申请求职者。我在公共场合说话

明,我有资历路肩孤独董事,保证人不存在无论哪个产生影响个人路肩现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

有乘客名额有限制的义务公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明如次:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的确信,熟识互插法度、行政规章、必须使用的章章章

章节和休息正常化证件,有五年不只是的法度、理财、财务、办理或休息演技孤独立

董事负责任所需的任务发现,地面《股票上市的公司上级办理权杖训练指导者》

按说起药典获得孤独董事资历证书。

二、我的资历契合其次的法度、行政规章和必须使用的章章章章的查问:

(一)公司条例说起董事资历的药典;

(二)公仆法说起公仆多元主义的药典;

(三)中央纪律委员会、中华人民共和国中央组织部

后头适合股票上市的公司、基金办理公司孤独董事、孤独监事绕行的;

(四)中央纪律委员会、教书部、监察部说起提高

说起高等院校领导班子盟员多元主义的药典;

(5)柴纳保监会孤独董事办理暂行程度药典;

(六)休息法度、行政规章和必须使用的章章章章药典的围住。

三、演讲孤独的,不属于其次的围住:

(一)在股票上市的公司及其相干进取心供职的权杖;、次要社会相干

(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、儿

儿媳和少年在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等;

(二)陆续的或许直接获得股票上市的公司已发行命运 超越1%或超群的前十的股票上市的公司

自然人同伙及其直系亲属;

(三)陆续的或许直接获得股票上市的公司已发行命运 超越5%的同伙或ABov

前五名同伙供职权杖及其直系亲属;

(四)路肩股票上市的公司实践把持人及其相干方的权杖;

(五)为股票上市的公司及其桩同伙供奉融资、法度、咨

查询及休息服务性的权杖,占有文章组盟员,包孕供奉服务性的的共鸣、各级复核权杖、

签名期刊的权杖、使无空闲人和次要领导;

(六)与股票上市的公司及其桩同伙的次要事情往还

单路肩董事、掌管或上级干练的人,或许是买卖的桩同伙名单

路肩董事、掌管或上级干练的人;

(七)有前六项围住的;

(八)休息上海纸买卖所被发现的事物。

四、我缺乏以下坏事记载:

(一)曾受柴纳证监会行政处罚的;

(二)在纸买卖所在上的认定为不合适具有某个时代特征的;

(三)受到纸买卖所在上的过失或许开炮的;

(四)路肩孤独董事具有某个时代特征的,陆续两遍未到庭董事会举行或参与会议,或不亲自列席

董事会举行或参与会议次数占当年第三档不只是;

(五)前孤独董事,所颁发的孤独视域与忠实锋利的不适合。

五、包孕现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司在内,孤独董事境内股票上市的公司

不超越五个的;个人在现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司陆续供职未超越六年。

六、我已向上海股票上市的公司孤独董事立案

训练指导证明了孤独机构的申请求职者的资历。。

我整整对某人找岔子孤独董事的义务,保证人上述的官员的现实性、完整性和真实,不存在任

是什么虚伪发表宣言或给错误的劝告性电阻丝,我完整包含作不育发表宣言的能够恶果。上海纸

买卖所可以地面《中华人民共和国纸法》承认书其资历和孤独性。。

个人承担报价:在路肩现在称Beijing同仁堂有命运乘客名额有限制的公司孤独董事具有某个时代特征的,遵守法纪、

柴纳纸监视办理专员、药典、上海纸买卖所事情药典绕行的及查问,承担

上海纸买卖所接管,确保有十足的时期和生气履行负责任,孤独断定,不

公司次要同伙、实践把持人或许休息有其次的围住经过的单位或许私人的的产生影响。

个人承担报价:万一我在供职后不契合孤独董事的资历,我会出版的

眼前产生影响的日期 30 几天内辞去孤独董事桩。

格外地叫牌。

叫牌人:王连洲

2012 年 4 月 25 在现在称Beijing的年代

现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

孤独董事申请求职者叫牌

演讲高学敏,已整整确信并称许由据以取名人现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司第五届董

事会据以取名为现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司特别感应届董事会孤独董事申请求职者。我在公共场合说话

明,我有资历路肩孤独董事,保证人不存在无论哪个产生影响个人路肩现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

有乘客名额有限制的义务公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明如次:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的确信,熟识互插法度、行政规章、必须使用的章章章

章节和休息正常化证件,有五年不只是的法度、理财、财务、办理或休息演技孤独立

董事负责任所需的任务发现,地面《股票上市的公司上级办理权杖训练指导者》

按说起药典获得孤独董事资历证书。

二、我的资历契合其次的法度、行政规章和必须使用的章章章章的查问:

(一)公司条例说起董事资历的药典;

(二)公仆法说起公仆多元主义的药典;

(三)中央纪律委员会、中华人民共和国中央组织部

后头适合股票上市的公司、基金办理公司孤独董事、孤独监事绕行的;

(四)中央纪律委员会、教书部、监察部说起提高

说起高等院校领导班子盟员多元主义的药典;

(5)柴纳保监会孤独董事办理暂行程度药典;

(六)休息法度、行政规章和必须使用的章章章章药典的围住。

三、演讲孤独的,不属于其次的围住:

(一)在股票上市的公司及其相干进取心供职的权杖;、次要社会相干

(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、儿

儿媳和少年在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等;

(二)陆续的或许直接获得股票上市的公司已发行命运 超越1%或超群的前十的股票上市的公司

自然人同伙及其直系亲属;

(三)陆续的或许直接获得股票上市的公司已发行命运 超越5%的同伙或ABov

前五名同伙供职权杖及其直系亲属;

(四)路肩股票上市的公司实践把持人及其相干方的权杖;

(五)为股票上市的公司及其桩同伙供奉融资、法度、咨

查询及休息服务性的权杖,占有文章组盟员,包孕供奉服务性的的共鸣、各级复核权杖、

签名期刊的权杖、使无空闲人和次要领导;

(六)与股票上市的公司及其桩同伙的次要事情往还

单路肩董事、掌管或上级干练的人,或许是买卖的桩同伙名单

路肩董事、掌管或上级干练的人;

(七)有前六项围住的;

(八)休息上海纸买卖所被发现的事物。

四、我缺乏以下坏事记载:

(一)曾受柴纳证监会行政处罚的;

(二)在纸买卖所在上的认定为不合适具有某个时代特征的;

(三)受到纸买卖所在上的过失或许开炮的;

(四)路肩孤独董事具有某个时代特征的,陆续两遍未到庭董事会举行或参与会议,或不亲自列席

董事会举行或参与会议次数占当年第三档不只是;

(五)前孤独董事,所颁发的孤独视域与忠实锋利的不适合。

五、包孕现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司在内,孤独董事境内股票上市的公司

不超越五个的;个人在现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司陆续供职未超越六年。

六、我已向上海股票上市的公司孤独董事立案

训练指导证明了孤独机构的申请求职者的资历。。

我整整对某人找岔子孤独董事的义务,保证人上述的官员的现实性、完整性和真实,不存在任

是什么虚伪发表宣言或给错误的劝告性电阻丝,我完整包含作不育发表宣言的能够恶果。上海纸

买卖所可以地面《中华人民共和国纸法》承认书其资历和孤独性。。

个人承担报价:在路肩现在称Beijing同仁堂有命运乘客名额有限制的公司孤独董事具有某个时代特征的,遵守法纪、

柴纳纸监视办理专员、药典、上海纸买卖所事情药典绕行的及查问,承担

上海纸买卖所接管,确保有十足的时期和生气履行负责任,孤独断定,不

公司次要同伙、实践把持人或许休息有其次的围住经过的单位或许私人的的产生影响。

个人承担报价:万一我在供职后不契合孤独董事的资历,我会出版的

眼前产生影响的日期 30 几天内辞去孤独董事桩。

格外地叫牌。

叫牌人:高学敏

2012 年 4 月 25 在现在称Beijing的年代

现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

孤独董事申请求职者叫牌

个人詹元景,已整整确信并称许由据以取名人现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司第五届董

事会据以取名为现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司特别感应届董事会孤独董事申请求职者。我在公共场合说话

明,我有资历路肩孤独董事,保证人不存在无论哪个产生影响个人路肩现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

有乘客名额有限制的义务公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明如次:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的确信,熟识互插法度、行政规章、必须使用的章章章

章节和休息正常化证件,有五年不只是的法度、理财、财务、办理或休息演技孤独立

董事负责任所需的任务发现,地面《股票上市的公司上级办理权杖训练指导者》

按说起药典获得孤独董事资历证书。

二、我的资历契合其次的法度、行政规章和必须使用的章章章章的查问:

(一)公司条例说起董事资历的药典;

(二)公仆法说起公仆多元主义的药典;

(三)中央纪律委员会、中华人民共和国中央组织部

后头适合股票上市的公司、基金办理公司孤独董事、孤独监事绕行的;

(四)中央纪律委员会、教书部、监察部说起提高

说起高等院校领导班子盟员多元主义的药典;

(5)柴纳保监会孤独董事办理暂行程度药典;

(六)休息法度、行政规章和必须使用的章章章章药典的围住。

三、演讲孤独的,不属于其次的围住:

(一)在股票上市的公司及其相干进取心供职的权杖;、次要社会相干

(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、儿

儿媳和少年在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等;

(二)陆续的或许直接获得股票上市的公司已发行命运 超越1%或超群的前十的股票上市的公司

自然人同伙及其直系亲属;

(三)陆续的或许直接获得股票上市的公司已发行命运 超越5%的同伙或ABov

前五名同伙供职权杖及其直系亲属;

(四)路肩股票上市的公司实践把持人及其相干方的权杖;

(五)为股票上市的公司及其桩同伙供奉融资、法度、咨

查询及休息服务性的权杖,占有文章组盟员,包孕供奉服务性的的共鸣、各级复核权杖、

签名期刊的权杖、使无空闲人和次要领导;

(六)与股票上市的公司及其桩同伙的次要事情往还

单路肩董事、掌管或上级干练的人,或许是买卖的桩同伙名单

路肩董事、掌管或上级干练的人;

(七)有前六项围住的;

(八)休息上海纸买卖所被发现的事物。

四、我缺乏以下坏事记载:

(一)曾受柴纳证监会行政处罚的;

(二)在纸买卖所在上的认定为不合适具有某个时代特征的;

(三)受到纸买卖所在上的过失或许开炮的;

(四)路肩孤独董事具有某个时代特征的,陆续两遍未到庭董事会举行或参与会议,或不亲自列席

董事会举行或参与会议次数占当年第三档不只是;

(五)前孤独董事,所颁发的孤独视域与忠实锋利的不适合。

五、包孕现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司在内,孤独董事境内股票上市的公司

不超越五个的;个人在现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司陆续供职未超越六年。

六、我已向上海股票上市的公司孤独董事立案

训练指导证明了孤独机构的申请求职者的资历。。

我整整对某人找岔子孤独董事的义务,保证人上述的官员的现实性、完整性和真实,不存在任

是什么虚伪发表宣言或给错误的劝告性电阻丝,我完整包含作不育发表宣言的能够恶果。上海纸

买卖所可以地面《中华人民共和国纸法》承认书其资历和孤独性。。

个人承担报价:在路肩现在称Beijing同仁堂有命运乘客名额有限制的公司孤独董事具有某个时代特征的,遵守法纪、

柴纳纸监视办理专员、药典、上海纸买卖所事情药典绕行的及查问,承担

上海纸买卖所接管,确保有十足的时期和生气履行负责任,孤独断定,不

公司次要同伙、实践把持人或许休息有其次的围住经过的单位或许私人的的产生影响。

个人承担报价:万一我在供职后不契合孤独董事的资历,我会出版的

眼前产生影响的日期 30 几天内辞去孤独董事桩。

格外地叫牌。

叫牌人:詹元景

2012 年 4 月 25 在现在称Beijing的年代

现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

孤独董事申请求职者叫牌

我的孙燕红,已整整确信并称许由据以取名人现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司第五届董

事会据以取名为现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司特别感应届董事会孤独董事申请求职者。我在公共场合说话

明,我有资历路肩孤独董事,保证人不存在无论哪个产生影响个人路肩现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司

有乘客名额有限制的义务公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明如次:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的确信,熟识互插法度、行政规章、必须使用的章章章

章节和休息正常化证件,有五年不只是的法度、理财、财务、办理或休息演技孤独立

董事负责任所需的任务发现,地面《股票上市的公司上级办理权杖训练指导者》

按说起药典获得孤独董事资历证书。

二、我的资历契合其次的法度、行政规章和必须使用的章章章章的查问:

(一)公司条例说起董事资历的药典;

(二)公仆法说起公仆多元主义的药典;

(三)中央纪律委员会、中华人民共和国中央组织部

后头适合股票上市的公司、基金办理公司孤独董事、孤独监事绕行的;

(四)中央纪律委员会、教书部、监察部说起提高

说起高等院校领导班子盟员多元主义的药典;

(5)柴纳保监会孤独董事办理暂行程度药典;

(六)休息法度、行政规章和必须使用的章章章章药典的围住。

三、演讲孤独的,不属于其次的围住:

(一)在股票上市的公司及其相干进取心供职的权杖;、次要社会相干

(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、儿

儿媳和少年在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等;

(二)陆续的或许直接获得股票上市的公司已发行命运 超越1%或超群的前十的股票上市的公司

自然人同伙及其直系亲属;

(三)陆续的或许直接获得股票上市的公司已发行命运 超越5%的同伙或ABov

前五名同伙供职权杖及其直系亲属;

(四)路肩股票上市的公司实践把持人及其相干方的权杖;

(五)为股票上市的公司及其桩同伙供奉融资、法度、咨

查询及休息服务性的权杖,占有文章组盟员,包孕供奉服务性的的共鸣、各级复核权杖、

签名期刊的权杖、使无空闲人和次要领导;

(六)与股票上市的公司及其桩同伙的次要事情往还

单路肩董事、掌管或上级干练的人,或许是买卖的桩同伙名单

路肩董事、掌管或上级干练的人;

(七)有前六项围住的;

(八)休息上海纸买卖所被发现的事物。

四、我缺乏以下坏事记载:

(一)曾受柴纳证监会行政处罚的;

(二)在纸买卖所在上的认定为不合适具有某个时代特征的;

(三)受到纸买卖所在上的过失或许开炮的;

(四)路肩孤独董事具有某个时代特征的,陆续两遍未到庭董事会举行或参与会议,或不亲自列席

董事会举行或参与会议次数占当年第三档不只是;

(五)前孤独董事,所颁发的孤独视域与忠实锋利的不适合。

五、包孕现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司在内,孤独董事境内股票上市的公司

不超越五个的;个人在现在称Beijing同仁堂命运乘客名额有限制的公司陆续供职未超越六年。

六、我有充足的的会计人员专门知识和发现,有一个人表示主任会计人员师、上级会计人员

教师历。

我已向上海股票上市的公司孤独董事立案及培

训练指导证明了孤独机构的申请求职者的资历。。

我整整对某人找岔子孤独董事的义务,保证人上述的官员的现实性、完整性和真实,不存在任

是什么虚伪发表宣言或给错误的劝告性电阻丝,我完整包含作不育发表宣言的能够恶果。上海纸

买卖所可以地面《中华人民共和国纸法》承认书其资历和孤独性。。

个人承担报价:在路肩现在称Beijing同仁堂有命运乘客名额有限制的公司孤独董事具有某个时代特征的,遵守法纪、

柴纳纸监视办理专员、药典、上海纸买卖所事情药典绕行的及查问,承担

上海纸买卖所接管,确保有十足的时期和生气履行负责任,孤独断定,不

公司次要同伙、实践把持人或许休息有其次的围住经过的单位或许私人的的产生影响。

个人承担报价:万一我在供职后不契合孤独董事的资历,我会出版的

眼前产生影响的日期 30 几天内辞去孤独董事桩。

格外地叫牌。

叫牌人:孙燕红

2012 年 4 月 25 在现在称Beijing的年代

[独家样稿叫牌]传达P菱形的产生效果(主题)、图片、用图表示或音频和电视),未必保证,无论哪个大众传媒和私人的不得整个或比例印刷。需要的时重印,请亲戚凤凰联邦麻醉品(010-84458352;如经容许转载,请选出出处,违背者将地面洛杉矶法度被控诉。

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