尝编码:002133尝简化:广宇结派公报号:(2013)041

  广宇结派备有备有有限公司

  第三届董事会第五十的五次代表大会公报

  公司与董事会、监事、优级用双手触摸、举起或握住人员担保获得公报的现实、诚实与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性断言或杰出的空投负责任。

  广宇结派备有备有有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会第五十的五次代表大会告诉于2013年8月16日以电子邮件的办法收回,代表大会于2013年8月19日午前9时在杭州市平海上航道八号公司六楼代表大会室聚集,代表大会由董事会主席王一磊博士掌管。,应参加代表大会董事9人,9人。这次代表大会的顺序契合联合国的规则。。

  代表大会经过写成文字的公认和交流公认的办法,思索开票并经过以下法案:

  一、 被提名月的第四日届董事会攻读学位者的用意

  第三届董事会任期将于菊月服满。,第三届董事会拟被提名王一磊博士、E Rio博士、胡伟华小姐、邵少敏博士、Huaxin小姐、Xu Xiao博士、吴瓷芳博士(孤独董事)、徐伟民博士(孤独董事)和姚正博士(孤独董事)为公司月的第四日届董事会董事攻读学位者。这次董事会慎重并逐项公认经过了《被提名月的第四日届董事会攻读学位者的用意》:

  (1)承认被提名王一磊博士为月的第四日届董事会攻读学位者。;

  公认树或花草结果:承认9票,支持0票,弃权0票。

  (2)承认被提名E Rio博士为月的第四日届董事会董事攻读学位者;

  公认树或花草结果:承认9票,支持0票,弃权0票。

  (3)承认被提名胡伟华小姐为月的第四日届董事会董事攻读学位者;

  公认树或花草结果:承认9票,支持0票,弃权0票。

  (4)承认被提名邵少敏博士为月的第四日届董事会主席;

  公认树或花草结果:承认9票,支持0票,弃权0票。

  (5)承认被提名Huaxin小姐为月的第四日届董事会董事攻读学位者;

  公认树或花草结果:承认9票,支持0票,弃权0票。

  (6)承认被提名Xu Xiao博士为月的第四日届董事会董事攻读学位者;

  公认树或花草结果:承认9票,支持0票,弃权0票。

  (7)承认被提名吴瓷芳博士(孤独董事)为月的第四日届董事会董事攻读学位者;

  公认树或花草结果:承认9票,支持0票,弃权0票。

  (8)承认被提名徐伟民博士(孤独董事)为月的第四日大成为搭档;

  公认树或花草结果:承认9票,支持0票,弃权0票。

  (9)承认被提名姚正博士(孤独董事)为月的第四日大成为搭档;

  公认树或花草结果:承认9票,支持0票,弃权0票。

  前述的董事攻读学位者被被提名为联合国董事。,不受接管机构的处分,董事处长的简历详见附件一。

  董事会中多元化公司优级用双手触摸、举起或握住人员而且由职工代表肩部的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。公司月的第四日届董事会董事会构件,原首脑仍按规则尽职。。

  本打手势请应送交公司第十分暂时股权。,内容孤独董事攻读学位者供职资历须经深圳尝交易所复核无异议后方可送交成为搭档大会公认。非孤独董事和孤独董事将由CUM当选而尚未就职的发生。

  公司的孤独董事对THI宣布了孤独的启发。,看高个儿顺应潮水航行请教网(http)://www.cninfo.com.cn)。

  二、2013聚集暂时成为搭档大会第十分代表大会的用意

  董事会慎重并经过了《2013聚集暂时成为搭档大会第十分代表大会的用意》,它将在2013年9月5日,周四(周四)午前8点。:30聚集公司2013年第十分暂时成为搭档大会。

  公认树或花草结果:承认9票,支持0票,弃权0票。

  相干此次代表大会的详细使适应,请参阅高个儿顺应潮水航行请教网:《尝时报》和《尝时报》:《广宇结派备有备有有限公司第三届暂时成为搭档大会传唤告诉》(2013-043号)。

  本公报。

  光宇结派备有备有有限董事会

  2013年8月20日

  附件一:

  回复备有备有有限公司月的第四日届董事会攻读学位者

  王一磊博士

  生于1982年6月,聪颖勤奋的先生,EMBA。奇纳公民,无海内庇护权。2004在公司任务,前总统书桌、尝部处理者、董事会书桌、副总统、常务副总统、副董事长。公司在职的董事长、董事长。王一磊博士取得公司2,443,920股,同时,它亦杭州平海备有备有有限公司的重大利益成为搭档。,公司现实把持人。王一磊博士它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  王一磊博士在公司分店的供职使适应如次:肇庆星湖地产commence 开始董事长。;杭州天成地产commence 开始董事长;浙江光宇鼎桥地产commence 开始举行董事。、总处理者;杭州南泉地产commence 开始董事、总处理者;浙江大发牢骚贸易备有有限公司举行董事、总处理者;浙江光宇新城地产commence 开始举行董事。、浙江新余地产commence 开始董事长。;杭州光宇丁香地产commence 开始举行董事;浙江山东地产commence 开始举行董事;杭州广宇施工工程学技术请教备有有限公司董事长、总处理者;浙江光宇创业使就职请教备有有限公司举行董事;黄山使就职请教备有有限公司举行董事、总处理者;遗传性感觉神经病鼎宇地产commence 开始举行董事;浙江定远地产commence 开始举行董事。

  E Rio博士

  生于1967年4月,聪颖勤奋的先生,优级工程师。奇纳公民,无海内庇护权。他在上城区房屋建筑与开展公司任务。,生利技术部处理者、工程部处理者、簿记员供给处理者、总技师、董事长助理的、规划径直地者、副总统。公司在职的董事、常务副总统。E Rio博士取得公司3,507,319股备有,与公司的现实把持人没相干系。。E Rio博士它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  胡伟华小姐

  生于1971年10月,工商用双手触摸、举起或握住硕士,经济师。奇纳公民,无海内庇护权。1989年进入杭州市上城区房屋修建开拓公司任务(公司正面的);2003年任杭州平海使就职备有有限公司举行董事。公司在职的董事,杭州平海使就职备有有限公司举行董事。胡伟华小姐取得公司3,507,315股,与公司的现实把持人没相干系。。胡伟华小姐它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  邵少敏博士

  生于1964年7月,经济学博士,优级簿记员师、报户口簿记员师,杭州仲裁佣金公断人,浙江财经研究院兼教导员、MBA用双手触摸、举起或握住者。奇纳公民,无海内庇护权。1988年7月参加任务,先后约定德清县地方次级长官,浙江省体育体制改革佣金尝办公楼副首脑,奇纳尝人的监督用双手触摸、举起或握住佣金浙江证监局(原杭州特派办)市场占有率上市的公司接管在在长和关务员在在长,浙江招商尝备有备有有限公司(原金鑫尝)党报、副董事长、董事长,浙江上三快车道备有有限公司副总处理者,杭州平海使就职备有有限公司董事长。2007年6月公司董事、副总统,他还肩部浙江光宇创业使就职备有有限公司总处理者、杭州购物中心广宇小额贷款备有有限公司董事长。,然而,浙江日光照明带电的结派备有备有有限公司孤独董事、沈科滑动轴承备有备有有限公司孤独董事、浙江银透平机械备有备有有限公司孤独董事、杭州高科学与技术橡胶材料备有备有有限公司孤独董事。

  邵少敏博士缺乏取得公司的备有。,杭州平海使就职备有有限公司与TH公司没相干系。。邵少敏博士缺乏被奇纳尝接管勾结的惩办。

  Huaxin小姐

  生于1978年7月,用双手触摸、举起或握住人员硕士、加标题硕士,优级经济师。奇纳公民,无海内庇护权。曾任浙江大学陌生语研究院团委书记、浙江大学出国留学服务中心签订协议总监。2004年9月在公司任务,董事会副处长,董事会办公楼首脑,尝事务代表。公司在职的董事、董事会书桌、杭州天成地产commence 开始董事长。、浙江惠明使就职请教备有有限公司举行董事。Huaxin小姐未取得公司备有,杭州平海使就职备有有限公司与TH公司没相干系。。Huaxin小姐它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  Xu Xiao博士

  生于1968年4月,大学本科,助理的经济师。奇纳公民,无海内庇护权。1990参加任务,先后在杭州南北电脑技术备有有限公司。、浙江华顺真实情况使就职备有有限公司、杭州元华商场百货备有有限公司、上海元隆资产用双手触摸、举起或握住备有有限公司等用双手触摸、举起或握住公司。2011年10月在公司任务,公司副总统。Xu Xiao博士未取得公司备有,杭州平海使就职备有有限公司与TH公司没相干系。。Xu Xiao博士它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  吴瓷芳博士

  生于1954年11月,理学博士,教员、博士生用双手触摸、举起或握住者。奇纳公民,无海内庇护权。1976参加任务,1985年度浙江大学教义,在职的浙江大学公共用双手触摸、举起或握住人员院教员、博士生用双手触摸、举起或握住者、广宇结派备有备有有限公司孤独董事。吴瓷芳博士的谈论接防包孕领地策略、真实情况经纪与用双手触摸、举起或握住、真实情况裁判员、城市开展、空间规划等。,北京大学林肯谈论所优级谈论员。吴瓷芳博士未取得公司备有,与公司、成为搭档与现实把持人暗中缺乏互相牵连性。。吴瓷芳博士它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  徐伟民博士

  1951年度12名先生,哲学硕士,谈论员,博士生用双手触摸、举起或握住者。奇纳公民,无海内庇护权。1971参加任务,1980年度浙江大学教义,浙江大学策略谈论室讲演人、浙江大学谈论生院院长、宁波职业技术研究院浙江大学主任牧师、宁波职业技术研究院研究院党委书记。徐伟民博士在职的广宇结派备有备有有限公司孤独董事。徐伟民博士的谈论接防包孕哲学、科学与技术用双手触摸、举起或握住、高等教育用双手触摸、举起或握住等。徐伟民博士未取得公司备有,与公司、成为搭档与现实把持人暗中缺乏互相牵连性。。徐伟民博士它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  姚正博士

  生于1957年11月,硕士、教员、博士生用双手触摸、举起或握住者;奇纳公民,无海内庇护权。1992年5月在浙江大学教导,Zhej用双手触摸、举起或握住人员院簿记员与财务用双手触摸、举起或握住教员、博士生用双手触摸、举起或握住者。姚正博士的谈论接防包孕财务用双手触摸、举起或握住、将存入银行用双手触摸、举起或握住、资本交易与使就职,作为奇纳簿记员评论佣金的构件。姚正博士眼前任民丰特种纸备有备有有限公司孤独董事、传达科学与技术备有备有有限公司孤独董事、浙江萧山乡间勾结将存入银行孤独董事。姚正博士未取得公司备有,与公司、成为搭档与现实把持人暗中缺乏互相牵连性。。姚正博士它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  附件二:

  广宇结派备有备有有限公司孤独董事

  就月的第四日届董事会攻读学位者被提名的孤独启发

  如奇纳尝人的监督用双手触摸、举起或握住佣金的径直地下准备、公司条例的相干规则,作为备有备有有限公司第三届董事会的孤独董事,咱们对公司第三届董事会第五十的五次代表大会拟慎重的《被提名月的第四日届董事会攻读学位者的用意》宣布如次孤独启发:

  1、董事会第三届董事会被提名顺序,契合中华人民共和国公司法、公司条例的相干规则;

  2、COM月的第四日届董事会攻读学位者简历回译,未见内容有《中华人民共和国公司法》第147条规则不得肩部公司董事的状况,也缺乏见奇纳证监会被称呼委任为交易准入国。,攻读学位者的资历契合L公司董事的请,契合中华人民共和国公司法、广宇结派公司条例的相干规则;

  3、承认向公司成为搭档大会送交计算。

  孤独董事:周雅丽、吴子芳、许为民

  2013年8月20日

  尝编码:002133尝简化:广宇结派公报号:(2013)042

  广宇结派备有备有有限公司

  就第三届代表大会第十三届代表大会终结的公报

  公司的接受构件和中西部及东部各州的县议会均担保获得、诚实与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性断言或杰出的空投负责任。

  广宇结派备有备有有限公司(以下简化“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第十十分代表大会告诉于2013年8月16日以写成文字的模型维修服务,代表大会于2013年8月19日后部1时在杭州市平海上航道八号公司二楼代表大会室聚集,代表大会由中西部及东部各州的县议会主席李解小姐掌管。,中西部及东部各州的县议会构件3高丽参加,3人。这次代表大会的顺序契合联合国的规则。。

  以现场开票的模型举行的代表大会,承认3票,0票支持,0次弃权经过了被提名月的第四日届攻读学位者的用意。,承认被提名宋建名博士和bet36体育在线小姐(简历详见附件)为公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会攻读学位者,并承认向公司成为搭档大会慎重。

  经制止,公司监事攻读学位者契合监事资历,不受接管机构的处分。公司新近二年内曾肩部过公司董事或许优级用双手触摸、举起或握住人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一成为搭档被提名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  公认树或花草结果:3投投投投投投投投投投开票同意,0票支持,0弃权。

  本公报。

  广宇结派备有备有有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年8月20日

  附:月的第四日届中西部及东部各州的县议会履历表

  宋建名博士

  生于1976年8月,用双手触摸、举起或握住人员聪颖勤奋的先生、簿记员师、奇纳报户口簿记员师、奇纳报户口税务师。奇纳公民,无海内庇护权。曾任浙江天健簿记员师事务所副处理者。。2007年12月在公司任务,公司审计机关的在职的处理者、杭州光宇丁香地产commence 开始地产管理人。。宋建名博士未取得实用,重大利益成为搭档与现实成为搭档暗中不存在互相牵连性。。宋建名博士它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  bet36体育在线小姐

  生于1981年12月,用双手触摸、举起或握住人员硕士,中间人经济专家,奇纳公民,无海内庇护权。2007年10月进入广宇结派备有备有有限公司。,公司尝事情在职的代表、董事会副处长。bet36体育在线小姐新近五年未在否则机构肩部董事、监事、优级用双手触摸、举起或握住人员。bet36体育在线小姐与公司或其重大利益成为搭档、现实把持人及否则董事、监事、优级用双手触摸、举起或握住人员暗中缺乏尝。。bet36体育在线小姐未取得公司备有,它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  尝编码:002133尝简化:广宇结派公报号:(2013)043

  广宇结派备有备有有限公司

  第三届暂时成为搭档大会传唤告诉

  公司与董事会、监事、优级用双手触摸、举起或握住人员担保获得公报的现实、诚实与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性断言或杰出的空投负责任。

  广宇结派备有备有有限公司(以下简化"公司") 第三届董事会第五十的五次代表大会决定于2013年9月5日(周四)聚集2013年第十分暂时成为搭档大会,代表大会的相干事项如次:

  一、成为搭档大会代表大会的基本使适应

  1、代表大会聚集时期:2013年9月5日(周四)午前8时。:30;

  2、截止过户日期:2013年8月29日;

  3、施工场地会场:杭州市平海上航道8号代表大会室;

  4、代表大会传唤人:董事会;

  5、代表大会办法:成为搭档大会采用现场公认办法。;

  6、参加代表大会的办法:公司成为搭档最适当的即席开票。。

  二、成为搭档大会的女朋友

  1、成为搭档表示日期为2013年8月29日。。在截止过户日期在奇纳尝表示结算有限责任公司深圳分行表示在册的本公司成为搭档,他们有权列席成为搭档大会并开票公认。;因故不克不及亲自列席现场代表大会的成为搭档可写成文字的保证代理人列席和参加公认(该成为搭档代理人可不用是公司的成为搭档)。

  2、公司董事、监事和优级用双手触摸、举起或握住人员。

  3、公司月的第四日届董事会董事攻读学位者、公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。

  4、公司记住的求婚者。

  三、成为搭档大会慎重的用意:

  1、月的第四日届董事会当选而尚未就职的打手势请(按积聚开票公认);

  1)当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会董事攻读学位者王一磊博士为公司董事;

  2)当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会董事攻读学位者E Rio博士为公司董事;

  3)当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会董事攻读学位者胡伟华小姐为公司董事;

  4)当选而尚未就职的月的第四日届董事会主席邵少敏博士;

  5)当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会董事攻读学位者Huaxin小姐为公司董事;

  6)当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会董事攻读学位者Xu Xiao博士为公司董事;

  7)当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会孤独董事攻读学位者吴瓷芳博士为公司孤独董事;

  8)当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会孤独董事攻读学位者徐伟民博士为公司孤独董事;

  9)当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会孤独董事攻读学位者姚正博士为公司孤独董事;

  2、月的第四日届中西部及东部各州的县议会当选而尚未就职的打手势请(公认经过);

  1)当选而尚未就职的公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会攻读学位者宋建名博士为公司监事;

  2)当选而尚未就职的公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会攻读学位者bet36体育在线小姐为公司监事。

  前述的法案的第一、积聚开票2项开票,孤独董事攻读学位者资历须经深圳尝交易所复核无异议后方可送交这次成为搭档大会公认。

  四、这次成为搭档大会现场代表大会的表示办法

  1、表示手续:

  (1)团体成为搭档应持单位保荐书、营业执照硬拷贝、覆盖标志的法定代理人保证付托书或团体代表指派及列席人称份证用双手触摸、举起或握住表示手续。

  (2)自然人的主人取得个人的身份证。、市场占有率导致卡;保证代理人取得身份证、保证付托书、首长市场占有率导致卡用双手触摸、举起或握住表示手续。

  (3)陌生成为搭档可以经过邮务员或许肖像画法举行表示。,成为搭档应持重填写成为搭档表示表,为了报户口和证实。肖像画法于2013年9月3日17:00在交付董事会办公楼先于。请邮寄:浙江省杭州市平海上航道8号503室董事会办公楼,邮递区号:310006(信封上请表明成为搭档大会一词)。

  2、表示时期:2013年9月2日、9月3日,九点11:30,十四点到后部十七点

  3、表示投资和尝办法:

  浙江省杭州市平海上航道8号503室董事会办公楼

  听筒:0571-87925786肖像画法:0571-87925813尝人:华欣、bet36体育在线

  4、有关注意事项:

  列席现场代表大会的成为搭档和成为搭档代理人请输送互相牵连证件原本于会前三十分钟到会场用双手触摸、举起或握住表示手续。

  五、否则事项:

  关系者的造访和转变费。

  本公报。

  光宇结派备有备有有限董事会

  2013年8月20日

  附件:

  (一) 成为搭档参加表示表

  序号

  票据著名的人物

  公认启发

  凡例

  1

  就当选而尚未就职的月的第四日届董事会董事的用意

  /

  这项法案积聚开票。

  1.1

  6位非孤独董事当选而尚未就职的

  /

  这项法案积聚开票。

  1.11

  当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会董事攻读学位者王一磊博士为公司董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  这项法案积聚开票。,请填写使投票表决(如直线部分),代表将有权开票给攻读学位者。;非孤独董事当选而尚未就职的说话中肯使投票表决=总额

  1.12

  当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会董事攻读学位者E Rio博士为公司董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  1.13

  当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会董事攻读学位者胡伟华小姐为公司董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  1.14

  公司月的第四日届董事会局长邵少敏博士,

  投投投投投投投投投投开票同意

  1.15

  当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会董事攻读学位者Huaxin小姐为公司董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  1.16

  当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会董事攻读学位者Xu Xiao博士为公司董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  1.2

  3位孤独董事当选而尚未就职的

  /

  这项法案积聚开票。

  1.21

  当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会孤独董事攻读学位者吴瓷芳博士为公司孤独董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  这项法案积聚开票。,请填写使投票表决(如直线部分),代表将有权开票给攻读学位者。;孤独董事当选而尚未就职的的使投票表决=总NU

  1.22

  当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会孤独董事攻读学位者徐伟民博士为公司孤独董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  1.23

  当选而尚未就职的公司月的第四日届董事会孤独董事攻读学位者姚正博士为公司孤独董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  2

  就董事会月的第四日届代表大会监事当选而尚未就职的的用意

  /

  这项法案积聚开票。

  2.1

  当选而尚未就职的公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会攻读学位者宋建名博士为公司监事

  投投投投投投投投投投开票同意

  这项法案积聚开票。,请填写使投票表决(如直线部分),代表将有权开票给攻读学位者。;当选而尚未就职的监事的使投票表决平稳的总人数。

  2.2

  当选而尚未就职的公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会攻读学位者bet36体育在线小姐为公司监事

  投投投投投投投投投投开票同意

  (二)保证付托书

  兹全权大使的付托博士/小姐代表个人(本公司)列席广宇结派备有备有有限公司2013年第十分暂时成为搭档大会,代表个人(公司),咱们将开票如次:

  广宇结派备有备有有限公司2013年第十分暂时成为搭档大会公认票

  姓名

  身份证号码

  成为搭档导致

  持 股 数

  尝听筒

  信箱

  尝地址

  邮递区号

  首要成为搭档姓名及署名:身份证或营业执照号码:

  首要成为搭档取得的备有数:客户市场占有率导致:

  被指定人署名:客户身份证号码:

  付托日期:

  脚注:

  1、保证付托的权力:从签字保证书之日起到我的完毕。

  2、单位付托葡萄汁加在单位标志上。。

  3、保证书硬拷贝或很体式的硬拷贝均无效。。

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